СГД разоблачила еще одну "прачечную" (2)

фото

Экономика | 13 декабря 2012 года, 13:57

Служба госдоходов (СГД) пресекла деятельность организованной преступной группировки, которая легализовала нелегальные средства на сумму 6,6 млн латов. В преступную схему было вовлечено около 80 предприятий.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью СГД, управление финансовой полиции на прошлой неделе провело 22 обыска в Риге и Даугавпилсе, в том числе по юридическим адресам четырех фирм, месту жительства 12 лиц и в 6 автомобилях.

Преступно нажитые средства были легализованы в период с 1 января по 1 сентября 2012 года, а причиненный государству ущерб из-за не уплаченного НДС составил 1,39 млн латов.

В преступную группировку входили четыре человека - организатор и трое подручных. В целом в преступной схеме участвовали 50 работающих и 30 фиктивных предприятий. Преступная деятельность группировки охватывала строительную и автомобильную отрасли, оптовую торговлю продовольствием и хозяйственными товарами, строительство дорог и разработку карьеров.

Группа организовывала фиктивные сделки с целью уклонения от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств. Для отмывания денег группировка использовала банки в нескольких странах - счета были открыты в банках Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Китая и Гонконга.

фото с сайта caricatura.ru

Комментарии 2
Белогвардеец3 года назад
у и кто из этих героев поднимал экономику Даугавпилса???
Энигма3 года назад
Даже читать паскудно!!!! - Ви отчитывайтесь за "посадки"!!! - А не за "палочки" в отчётах!!!
А те, кого ви, "кагбэ" сцапали - забашляют...штрафы, и как Йаунджейкарс будут гулять дальше! Вотъ!