Продавцы будут стучать на клиентов

фото

Экономика | 23 декабря 2008 года, 07:40

C 1 января при проведении операции с крупной суммой наличными продавец или фирма-поставщик могут на вас стукнуть, куда надо. Таким образом, правительство решило усилить меры по борьбе с "грязными" деньгами, пишет «Телеграф».

С января под критерий "подозрительный клиент", о котором продавцы, банкиры или фирмы-поставщики должны сообщать компетентным органам, попадают лица, подозреваемые в организации теракта.

К той же категории относятся клиенты, которые используют наличные свыше 40 тыс. латов или просят обменять суммы свыше 1000 латов на более мелкие банкноты.

Также подозрительными становятся лица, которые приобретают в казино фишки более чем на 5 тыс. латов, покупают за наличные недвижимость или ювелирные изделия (свыше 10 тыс. латов).

Комментарии