За сделки высокого риска PrivatBank оштрафован на 2 млн евро (3)

фото

Экономика | 11 декабря 2015 года, 17:27

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) применила к АО PrivatBank штраф в размере 2 млн евро за допущенные нарушения.

FKTK отстранила от обязанностей председателя правления Банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету банка полностью сменить правление.

FKTK мотивирует свое решение тем, что банк заключал сделки высокого риска, которые не соответствуют нормативам.

В ходе проверки сделок за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании "Kroll", были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств.

PrivatBank по величине активов является 11-м банком Латвии. Акционером латвийского PrivatBank является украинский одноименный банк.

Стоит отметить, что это крупнейший штраф за нарушения на финансовом рынке Латвии.

Комментарии 3
Мари Мэри Мар1 год назад
Коломойский несет потери.
Рижанская1 год назад
Почаще бы ,такие штрафы применяли.А,не единственное жильё у людей отнимали......
ТИТАН12 месяцев назад
Банк принадлежит светочу украинской демократии Бене Коломойскому,еврею.
1.Латыши наехали на еврея-чревато.
2.Наехали на финансовое положение Демократической Украины-короче пирожки и все гуманитарные помощи отбили с лихвой.
3.Где солидарность с жертвами Российской агрессии?
4.Нужно на 2 ляма отправить Украине шпрот.хай соби едять поки нэ подавяться и рыбопереработчикам своим
поможем.