Банки будут доносить о подозрительных сделках (5)

фото

Экономика | 13 июня 2010 года, 09:20

Министерство юстиции разработало систему, каким образом банки и кредитные учреждения должны будут сообщать правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.

Недавно принятая редакция Закона о кредитных учреждениях закрепляет за банками новую обязанность — рапортовать не только об уже проведенных сомнительных финансовых сделках, но и о тех, которые только готовятся. Таким образом авторы документа рассчитывают предотвратить случаи легализации нечестно нажитых средств и сократить долю теневой экономики.

Новый порядок, разработанный Минюстом, позволит банкам максимально оперативно передавать информацию ответственным службам. Сообщения о возможных правонарушениях можно будет посылать по почте, с курьером, передавать лично, в отдельных случаях - отправлять через Интернет.

Предоставлять всю дополнительную информация оперативникам нужно будет в максимально сжатые сроки — в течение трех дней после получения запроса.

фото: r-evil.co.cc

Источник: Телеграф
Комментарии 5
информация6 лет назад
Типо раньше они не обязаны были стучать) Насмешили) Нафига каждый год одно и тоже повторять? Забывают?
Швейк6 лет назад
Ну таперича инвесторы каааак ломанутся!
Пако6 лет назад
а деньги по е-майлу долго идут?