— Можем ли мы говорить, что увеличилось количество преступных группировок, связанных с отмыванием преступно нажитых денег и с уклонением от налогов? Или это финансовая полиция Службы госдоходов стала работать эффективнее?

 — Думаю, что с учетром статистки и анализа нашей работы, говорить об увеличении количества преступных группировок — неправильно. Потому что, как и число жителей, налогоплательщиков — это количество примерно постоянно. Так же кардинально не меняется и количество людей, занятых в этой сфере преступной деятельности. Вопрос только в том, насколько эффективно и результативно структура, которая занимается борьбой с отмыванием денег, уклонением от налогов, может их определить, прервать их преступную деятельность и призвать к уголовной ответственности, согласно Уголовному закону.

Если говорить о прошлом годе, то у финансовой полиции были достаточно хорошие результаты — для предъявления в прокуратуру было направлено 21 уголовное дело по преступлениям в области отмывания денег. Кроме того, была раскрыта и остановлена деятельность 12 преступных группировок. Для сравнения — за 8 месяцев этого года приостановлена деятельность восьми преступных группирок, направлено в прокуратуру для предъявления обвинения в отмывании денег уже 13 уголовных дел. Сегодня наблюдается особая тенденция в этой преступной сфере — поскольку усложняется предпринимательсткая среда, то и организаторы преступных схем становятся более изобретательными и находчивыми. Вместе с тем и финансовая полиция усложняет свою работу, и направляет свои усилия на выявление более крупных и наиболее опасных группировок. Тех, которые связаны, как правило, не только с отмыванием денег, но и с другими преступлениями. Потому что происхождение крупных денег часто связано с другими преступлениями. Это могут быть наркотики, торговля людьми, проституция, детская порнография. И все эти деньги, естественно, оказываются в обороте.

 — Наверное, не всегда появлению больших денег предшествуют такие страшные преступления, как торговля людьми или торговля оружием? Есть же и другие источники поступления средств — те же офшоры.

 — Есть вполне определенные профессиональные градации. Один момент — это просто выход капитала из страны. Это — нормальные деньги, ведь капитал просто инвестируют официально или неофициально в другие отрасли. Но есть категория, признаки которой говорят о том, что тут наблюдается связь именно с отмыванием денег. То есть, не капитал уплывает, а уплывают деньги, которые в той же России, Украине или Белоруссии добыты от тех тяжелых преступлений, которые направлены против людей, против их здоровья.

 — Какого процента от оборота могут достигать средства по отмыванию денег?

 — Эти данные меняются ежемесячно и они зависят от вида предпринимательской деятельности. Если говорить, опираясь на дела, которые направлены нашей финансовой полицией в прокуратуру, то ущерб нанесенный государству по неуплате налогов составляет около 2-ух миллионов латов. Денежные средства, замороженные на счетах финансовой полицией — примерно два с половиной миллиона латов, около двух миллионов евро и 100 тысяч долларов. Арестовано 18 объектов недвижимого имущества и признаны преступно добытыми, и уже перечислены в госбюджет средства в размере около 100 тысяч латов.

Если говорить о глобальных делах, которыми занималась в последнее время финансовая полиция, то это предотвращение деятельности группировки по отмыванию денег в размере 50 миллионов из одной европейской страны, которые хотели это сделать в Латвии. То есть получается, что управление нашей финансовой полиции занимается не только раскрытием местных преступлений, но и международных.


 — Является ли Латвия по-прежнему привлекательным местом для финансовых мошенников?

 — Думаю, что нет. Налоги и мошенничество с НДС (налогом на добавочную стоимость) и отмывание денег в этих областях не являются перспективными для мошенников.

 — Насколько связаны друг с другом такие преступления, как отмывание денег и уклонение от налогов?

 — Тем, что основная масса отмываемых денег — это средства от уменьшения облагаемого налога, уклонения от налога и возможных махинаций с НДС.

 — Как Вы думаете, те преступные группировки, которые финансовая полиция намерена выявить в будущем, будут глобального масштаба или это будут местные мошенники-предприниматели?

 — Ну, пока мы поборемся с местными мошенниками, а в следующем году собираемся выходить на другой уровень, Я имею в виду, вместе с нашими клиентами, как мы их называем.

 — Я вначале подумал, что клиентами вы называете всех налогоплательщиков, то есть и нас с вами...

 — Служба госдоходов с честными налогоплательщиками сотрудничает и часто помогает им. А вот с теми, которые не хотят платить налоги и мошенничают, мы выполняем другую функцию — она превентивная и наказующая. Вначале пытаемся воспитывать, а если это воспитание не действует — применяем строгие меры, согласно закону.