Поймана группировка, отмывавшая деньги

Управление Финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) прекратила вчера деятельность группировки, которая занималась отмыванием денег. Было конфисковано более 86 тысяч евро (60 тысяч 300 латов), а также боевой и газовый пистолеты.

Как сообщили в пресс-центре СГД, сейчас заморожены счета 9 предприятий, сумма денег, хранящихся на них, уточняется. Также вчера было проведено 17 обысков в Риге и Мадоне в ходе которых было изъято 72 тысячи евро и более 9,5 тысяч латов наличными.

Уголовный процесс по факту уклонения от уплаты от налогов в крупных размерах и легализации преступно нажитых средств был начат еще 12 января, и вчера был проведен ряд обысков.

Преступная группировка насчитывала шесть человек, все они имели свои определенные функции.

Комментарии