Иностранцы в Риге "отмывали" миллионы евро (2)

фото

Происшествия | 14 июля 2016 года, 12:56

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через банк-оболочку. Это в интервью радио Baltkom подтвердил пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин.

Общий объем выплат в этом деле достигает миллионов, задержано три человека.

Под банком-оболочкой понимается кредитное учреждение, чье руководство и место оказания услуг не находятся в стране, в которой банк зарегистрирован, и его работа не контролируется. В Латвии деятельность таких банков запрещена.

Несколько человек занимались технической работой: составляли фиктивные договоры о якобы состоявшихся сделках, производили перечисления, обеспечивали ИТ-поддержку. Для прикрытия использовались предприятия в Латвии, Эстонии, Польше, России и других странах.

Задержано три человека, все они иностранцы. В помещениях, где находился банк, проведен обыск с привлечением антитеррористического подразделения Omega.

Комментарии 2
справка4 месяца назад
Оказывается, банкиры - это обычные аферисты и мошенники под прекрытием легенд о чистоте их помыслов.
Anita Viskere4 месяца назад
Tatjana Viskere