Финансовая полиция накрыла "прачечную", отмывшую 7 миллионов латов

фото

Происшествия | 7 апреля 2009 года, 15:22

Во вторник сотрудники управления финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) задержали нескольких человек, связанных с некой преступной группировкой по отмыванию денег.

Группировка занималась мошенничеством на налоге на добавленную стоимость, и с 2008 года успела отмыть около 7 миллионов латов. Об этом рассказали в отделе по коммуникациям СГД.

В результате оперативных мероприятий был задержан лидер группировки, известный среди ее членов как Молдаванин. Всего же по данным управления финансовой полиции, в группировку входило 7 человек, в том числе - ранее судимые за тяжкие преступления.

Более подробная информация пока не предоставляется, т.к. по этому делу еще продолжается следствие.

Добавим, что в этом году это уже четвертая пойманная группировка, занимавшаяся отмывкой денег.

Комментарии