Остановлена деятельность крупнейшей денежной «прачечной» (3)

фото

Происшествия | 16 июня 2009 года, 12:40

Во вторник Управление финансовой полиции Службы госдоходов остановило крупнейшую до этого времени схему по легализации незаконно нажитых средств или «отмыванию денег».

С помощью этой схемы в 2008 году и начале 2009 года были легализованы десятки миллионов латов.

В Службе госдоходов указали, что раскрытая схема по легализации средств – крупнейшая в истории, которую удалось остановить соответствующим органам.

Деятельность схемы осуществляли три преступных группировки, объединяющие 25 человек.

На данный момент продолжается досудебное расследование. Размер легализованных средств уточняется.

Комментарии 3
Народ7 лет назад
Что, забыли поделиться с кем нужно?
daemonito7 лет назад
и правильно, нечего тут конкурировать с кредитными учереждениями
Ф.М.7 лет назад
Г. Ульманис , большой специалисг по банно-прачечным комбинатам , должен был бы раньше подсказать как отмываются "русские бабки" в ФФениксах , Клондайках , Мидасах и прочих ДжекПотсах :)))))))))))