Банки заставят «стучать» на клиентов

Сегодня, 5 июня, Сейм в третьем и окончательном чтении принял закон о легализации преступно полученных средств и о предотвращении финансирования терроризма.

Цель этого закона — не допустить использование финансовой системы Латвии для легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма. Распространяться нововведения будут на кредитные учреждения, налоговых консультантов, нотариусов, бухгалтерские фирмы, маклеров, брокеров и прочих субъектов, которым по роду деятельности приходится выступать в качестве посредников крупных финансовых операций.

Усиленному контролю будут также подвержены сделки по купле-продаже ювелирных драгоценностей, предметов искусства, объектов недвижимости и транспортных средств, если плата за них производилась наличными, а сумма сделок превышала 15 тыс. евро (10,5 тыс. Ls). Закон устанавливает, что в случае возникновения подозрений «посредники» будут обязаны провести дополнительную проверку своих клиентов и поделиться информацией с соответствующими госслужбами.

При обнаружении серьезных доказательств банк или маклер должны остановить ход сомнительной сделки, сообщив об этом контролирующим ведомствам. По новым требованиям, в течение 14 дней госнадзор должен принять решение, есть ли основание начинать детальную проверку по факту возможного отмывания черного нала.

В свою очередь, оппозиционная партия Новое время призывает президента страны Валдиса Затлерса не провозглашать утвержденный сегодня закон, потому что предложения, имеющиеся в законе, сужают определение незаконным образом полученных средств и осложняют работу правоохранительных органов по раскрытию фактов отмывания денег.

Комментарии