Предприниматель "отмыл" за четыре года 140 миллионов латов (дополнено) (13)

фото

Происшествия | 10 ноября 2010 года, 12:47

Служба госдоходов начала уголовный процесс о возможной нелегальной деятельности в нефтяном бизнесе и уклонении от уплаты налогов против лиепайского предпринимателя, который в течение 4 лет «отмыл» около 140 миллионов латов.

На эти средства, нажитые нелегальным путем, были приобретены частный самолет, катер и эксклюзивная машина Aston Martin.

Управление финансовой полиции СГД 5 ноября провела ряд обысков в связи с делом этого предпринимателя, личность которого не раскрывается. В СГД сообщили, что было проведено семь обысков у лиц, задействованных в этой схеме – у организатора схемы, которого в СГД обозначили как А., а также у должностных лиц предприятия и бухгалтера – по месту жительства и работы.

Точная сумма «отмытых» денег и неуплаченных налогов будет установлена в ходе расследования. Изъяты документы, печати, калькуляторы кодов, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Организатор создал схему хозяйственной деятельности с целью отмывания денег, которая работала четыре года. Ему принадлежали предприятия, которые обладали собственными ресурсами для нефтебизнеса, и эти ресурсы за себестоимость арендовались оффшорным предприятиям, деятельность которых прямо или опосредованно контролировал организатор.

Эти предприятия предлагали взятые в аренду ресурсы уже по рыночным ценам. Таким образом ежегодно оборачивались средства в размере около 35 млн. латов.

Комментарии 13
dada7 лет назад
наверно делится не захотел с чиновниками вот и взяли
vlad7 лет назад
molodec!!! 5+++!!!
шла мимо7 лет назад
4 года...это как раз столько ,,сколько предыдущая власть была...А теперь наверно этой..новой которую вы выбрали такой расклад не понравился Они принципиальность изобразили...посмотрим что будет с новыми бизнесменами через 4 года..