СГД раскрыло новую схему по отмыванию 13,62 млн. латов

Служба госдоходов раскрыла значительную схему по отмыванию денег, в которой задействовано 160 предприятий, среди них — и строительные компании Латвии.

За 4 месяца через эту схему было легализовано 13 миллионов 620 тысяч латов. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора управления финансовой полиции Службы госдоходов Любовь Швецова.

Двое связанных с этим делом лиц арестованы, четверо определены под полицейский надзор. Одному — он гражданин России — запрещено выезжать из страны.

Управление финансовой полиции 11 и 12 апреля провело сложную операцию, в результате чего была раскрыта и остановлена деятельность хорошо организованной преступной группировки, которая занималась легализацией преступно добытых средств в особо крупных размерах.

Комментарии