Латвийского миллионера хотят посадить на 6 лет

фото с сайта news.1plus1.uaПрокурор специализированной прокуратуры по борьбес организованной преступностью Ивар Краузе потребовал для обвиняемого по делуо крупной контрабанде нефтепродуктов, отмывании денег на сумму более 1 млн. латови подделке документов председателя правления OVI миллионера Владимира Одерова реальноголишения свободы на шесть лет с конфискацией имущества, в том числеи принадлежащего OVI танкера Matalobos.

Как сообщает LETA, остальных двух обвиняемых, директора Magvejs Валерия Васильева и Владимира Каребо, прокурор потребовал приговорить к условным срокам. Оба они уже возместили государству причиненный ущерб в размере 10 тыс. латов и 15 тыс. латов соответственно.

К условным срокам с конфискацией имущества Краузе потребовал приговорить также Инну Мачановскую, Вадима Харунжего, Райво Хорста, Артура Балюкевича, Владимира Чернова, Владислава Якубовского и Виктора Пилютина.

Одеров свою вину категорически отрицает, заявляя, что дело является заказным.

Все 10 фигурирующих в деле лиц обвиняются в контрабанде, а восемь из них — также в легализации незаконных средств, в том числе четверым предъявлены и обвинения в подделке документов.

Материалы дела содержатся в 98 томах.

Как считает следствие, организацией крупных незаконных сделок с нефтепродуктами занимался Валерий Васильев. Через оптовые фирмы он в течение длительного времени и в крупных объемах продавал АЗС горючее неизвестного происхождения. Полученные от незаконной реализации нефтепродуктов средства оборачивались на оффшорных счетах, а затем перечислялись в Двинский филиал Rietumu banka. Здесь деньги получали фиктивные руководители фирм, а затем передавали их реальным владельцам.

Наличные со счетов снимались в таких объемах, чтобы не вызвать подозрений у банка, который обязан в таких случаях извещать о сомнительных сделках Службу по предотвращению легализации незаконно полученных средств. Следствие полагает, что консультации о том, какие суммы обналичивать, организаторам схемы давала руководитель филиала Ина Мачановская. Во время обыска у нее были обнаружены бланки оффшорных фирм, происхождение которых руководитель филиала объяснить не могла.

Комментарии