Полиция накрыла гигантскую «прачечную» (аудио) (2)

фото с сайта katedrale.lv

Управление Службы госдоходов раскрыло деятельность очередной преступной группировки, которая занималась «отмыванием денег» и мошенничеством с налогами, рассказала радиостанции Baltkom 93,9 заместитель начальника следственного отдела Службы госдоходов Любовь Шевцова.

Согласно предварительным результатам преступная группировка за первые четыре месяца 2008 года, возможно, легализовала примерно пять миллионов латов.

В поле зрение Финансовой полиции группировка попала, когда в феврале и апреле этого года из регионального учреждения СГД были получены материалы о мошенничестве с налогом на добавочную стоимость (в размере 79 842 лата).

Результаты анализа подтвердили наличие цепочки из нескольких предприятий, в рамках которой задействованные фирмы осуществляли отчисления НДС в так называемые «буферные» предприятия. Таким образом, предприятие, которое находилось наверху этой цепочки, с помощью «буфера» получал право вернуть будто бы переплаченный НДС, который реально не был заплачен государству.

При углубленном анализе выяснилось, что преступники занимались не только НДС, но и легализовали полученные средства.

В ходе заведенного уголовного процесса 28 мая было проведено 30 обысков. Лицам, задействованным в схеме, была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В схему вовлечены около 70 предприятий. В кредитные учреждения отправлены письма с требованием остановить деятельность и движение средств по счетам 40 предприятий, втянутых в преступную схему, а наличными в ходе обысков было задержано 59 100 евро.

Комментарии 2
незнайка 8 лет назад
"согласно первоначальных данных" -- По восточному обычаю, -- сказал Остап обществу, -- согласно законов гостеприимства, как говорил некий работник кулинарного сектора.
Изя 8 лет назад
Во-во! То-то же, кахда в Ригу приежжают иносранцы и нашы быфшые соотечественники, ани слехка прихуевают от обилия новых и дорогих мафынок. Один австрийский партнер удивлялсо, шо он даже таких новых марок мафын у себя ф Австрее ретко кахда видет и ф таком каличистве, каг ф Риге! И это беднейшая срана ЕС! Воруют, адназначьна! Ну пральна, если карупцея стала системной и затрагивает все слои ченовнечества и "рулевых" и главное, ани ничо не баяцца! Ибо содют тока стрелочьникоф и за 100 латей товара, украденнова ф Максиме. А карупцыонерам сирамно бальшых срокаф не дайут, да и патом, апасля атсидки ани сирамно вращщяюцца рядом с кармушкаме и прадалжайут занимаццо гешефтаме. Вот! Ага!