СГД накрыла очередную финансовую «прачечную»

Службы госдоходов (СГД) в очередной раз пресекла деятельность еще одной преступной группировки, которая с января по март 2008 года легализовала около 350 тысяч латов.

Как сообщила в пресс-службе СГД, управление финансовой полиции начало уголовный процесс против предприятий, занимающихся легализацией нелегально полученных средств, в конце марта. По предварительным данным, эти три предприятия успели отмыть 353 500 латов.

Сотрудничая с иностранными органами, СГД отследила денежные потоки из этих фирм через счета эстонских кредитных учреждений в Литву, где их пытались снять в виде наличных.

Комментарии