В Латвии действует около 30 крупных «прачечных»

По данным Финансовой полиции в Латвии действует около 30 группировок по отмыванию денежных средств, пишет Dienas bizness.

Руководитель Финансовой полиции СГД Янис Калугин указал, что кроме этого по стране «работают» десятки мелких преступных группировок, которые создают схемы по отмывке денег.

Калугин рассказал, что полиция все эти группировки «держит на мушке», но самое тщательное внимание уделяется опаснейшим из них. Крупные «прачечные» не только причиняют большие убытки государству, но и в своих противоправных действиях используют насилие и методы коррупции.

В этом году по делу о незаконной легализации денежных средств было возбуждено десять уголовных процессов, столько же передано в прокуратуру. Сейчас в делопроизводстве полиции более 1 500 уголовных дел финансовых «прачек».

Комментарии