Преступники пытались отмыть 50 миллионов евро

Управление финансовой полиции службы госдоходов на этой неделе задержала организованную группировку, которая пыталась «отмыть» 50 миллионов евро.

Деятельность группировки была направлена на легализацию средств, полученных в результате незаконных действий латвийских налогоплательщиков. В поле зрения полиции также попала информация о том, что группировка пыталась расширить круг своих «клиентов», привлекая к сотрудничеству жителей других стран Евросоюза.

Операция по нейтрализации группировки была проведена на этой неделе — в среду и четверг.

Комментарии