Участник группировки по отмыванию денег знаком полиции

Лицо, задержанное в связи с возможными попытками отмыть 50 миллионов евро, ранее ужепопадало в поле зрения правозащитных организаций, сообщает радиостанция Baltkom 93,9.Так, например, Финансовая полиция Службы госдоходов обнаружила связь предприятия,зарегистрированного этим лицом, с легализацией средств в размере 1,56 миллионалатов, сообщает газета Dienas Bizness.

Напомним, на прошлой неделе была задержана группировка, занимающаяся отмыванием средств. При этом, группировка собиралась «работать» не только на территории Латвии, но и проводила переговоры о легализации средств в одной из стран Евросоюза. Один из участников группировки, как выяснилось, был связан с регистрацией 144 фиктивных предприятий.

Комментарии