Американским банкам поручили следить за деньгами Януковича (4)

фото

В мире | 26 февраля 2014 года, 08:08

Американским банкам следует надлежащим образом следить за движением средств на счетах, которые могут быть связаны с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщается в материалах FinCEN — подразделения Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием средств и с финансированием терроризма.

Финорганизации должны отслеживать операции, которые могут представлять собой перевод неправомерно присвоенных и выведенных госактивов Украины, доходы от взяток или другой коррупционной деятельности. Оценивая риски операций с отдельными клиентами, банкам стоит учитывать публичную информацию о высоком уровне коррупции в администрации Януковича, считает Минфин США.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
logika2 года назад
А чего Юлькины и Ющенко средства не поручали Януковича,теперь стрелочник во всём виноватым будет,хотя Янукович всего этого мог бы не допустить .а держать в своих руках ситуацию.теперь же пусть получает по заслугам своим,а Юлька в героях и великомученицах ходит,хотя воровка та ещё.