Экс-киевлянин приговорен к 20 годам тюрьмы за отмывание денег (2)

фото

В мире | 8 мая 2016 года, 19:36

В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег.

По делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них - другой основатель "прачечной"? Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.

По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием. Он услышит приговор 13 мая.

В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.

Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.

Они, очевидно, составляли меньшинство: после разоблачения LR федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что готова вернуть деньги невинно пострадавшим клиентам "прачечной", и к ней на данный момент обратились около 50 человек.

Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, а окончательно претворилась в жизнь в конце 2005-го. Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года "прачечная", наконец, была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.

Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.

В связи с руководящей ролью Будовского в преступной организации и объемом прошедших через нее сумм ему грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока.

В прошлом году прокуратура предложила Будовскому стандартную сделку: он признает вину, а она соглашается просить судью Дениз Коут не давать ему больше 15 лет.

Будовский, очевидно, еще не был готов к такому шагу. Однако он был готов в январе, когда адвокаты сообщили прокурорам о его согласии на сделку буквально за три дня до начала судебного процесса. Однако, было уже поздно, и прокуроры предложили уже не 15, а 20 лет лишения свободы.

Судья Коут взяла сторону прокуроров и дала Будовскому запрошенные ими 20 лет, а также приказала взыскать с него 122 млн долларов.

"Этот тип преступлений так трудно расследовать и довести до суда", - вздохнула она, объясняя суровость приговора. Обычно за отмывание денег дают гораздо меньше.

Коут также отметила, что Будовский, который не воспользовался свои правом на последнее слово, не выказал искреннего раскаяния.

Источник: BBC Russian
Комментарии 2
каджич6 месяцев назад
Скорее всего личности перешли дорогу и перехватили бизнес у одной из многочисленных банд США.которые монополисты этого бизнеса и связаны с администрацией.
зяма6 месяцев назад
Кошерные украиньци , в прошлом ,с Беней в параллельных классах учились.
1